Scalo · Warszawa
Business Analyst (AML)
W skrócie
zdania wybrane z oferty- minimum 3-5 lat doświadczenia w obszarze AML, Compliance, Zarządzania Ryzykiem lub Bezpieczeństwa Finansowego,
- bardzo dobra znajomość przepisów AML/CFT, w szczególności Ustawy AML,
- praktyczna znajomość procesów KYC, CDD, EDD, PEP, sankcji, monitoringu transakcji oraz raportowania do GIIF,
Technologie
Pełny opis
z No Fluff JobsOpis oferty
Cześć! Poznaj możliwości współpracy ze Scalo!
W Scalo zajmujemy się dostarczaniem projektów software'owych i wspieraniem naszych partnerów w rozwijaniu ich biznesu. Tworzymy oprogramowanie, które umożliwia ludziom dokonywanie zmian, działanie w szybszym tempie oraz osiąganie lepszych rezultatów. Wykorzystujemy szerokie spektrum usług IT, aby wspierać naszych klientów w realizacji ich celów biznesowych.
Obszary naszej działalności obejmują m.in.:
- doradztwo technologiczne,
- tworzenie oprogramowania,
- systemy wbudowane,
- rozwiązania chmurowe,
- zarządzanie danymi,
- dedykowane zespoły projektowe.
Co oferujemy w ramach współpracy?
- możliwość świadczenia usług w różnorodnych projektach z obszaru Software, Embedded, Data i Cloud Services,
- zaangażowanie w dodatkowe inicjatywy presealsowe oraz eksperckie,
- dostęp do opieki medycznej, karty sportowej oraz platformy kafeteryjnej zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy.
Wymagania
Kompetencje wymagane do realizacji usług:
- minimum 3-5 lat doświadczenia w obszarze AML, Compliance, Zarządzania Ryzykiem lub Bezpieczeństwa Finansowego,
- bardzo dobra znajomość przepisów AML/CFT, w szczególności Ustawy AML,
- znajomość wytycznych EBA i AMLA,
- znajomość rekomendacji FATF,
- znajomość regulacji UE dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym nowego pakietu regulacji AML UE,
- praktyczna znajomość procesów KYC, CDD, EDD, PEP, sankcji, monitoringu transakcji oraz raportowania do GIIF,
- doświadczenie w uczestnictwie w projektach regulacyjnych, transformacyjnych lub wdrożeniowych,
- doświadczenie w pracy z wymaganiami biznesowymi oraz dokumentacją projektową,
- umiejętność analizy procesów biznesowych,
- umiejętność identyfikacji ryzyk oraz definiowania wymagań biznesowych,
- umiejętność przekładania wymagań regulacyjnych na wymagania biznesowe i systemowe,
- wiedza z zakresu rozwiązań systemowych wspierających procesy AML,
- bardzo dobre umiejętności komunikacyjne,
- doświadczenie w prowadzeniu warsztatów oraz uzgadnianiu wymagań z interesariuszami,
- umiejętność budowania efektywnej współpracy pomiędzy biznesem a IT,
- samodzielność oraz umiejętność realizacji usług pod presją czasu,
- znajomość notacji BPMN,
- praktyczna znajomość narzędzi Jira, Confluence, Excel oraz PowerPoint,
- umiejętność przygotowywania prezentacji dla kadry zarządzającej,
- znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją regulacyjną.
Zakres obowiązków
- projekt realizowany w branży finansowej/bankowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),
- wsparcie merytoryczne, organizacyjne i koordynacyjne w zakresie inicjatyw AML, wdrożeń systemowych, zmian regulacyjnych oraz procesów biznesowych,
- doradztwo dla jednostek biznesowych oraz zespołów IT w zakresie wymagań AML/CFT,
- interpretację wymagań regulacyjnych oraz procedur wewnętrznych związanych z obszarem AML,
- identyfikację wpływu zmian regulacyjnych na procesy i rozwiązania systemowe,
- wsparcie w analizie ryzyka AML dla nowych produktów, usług oraz procesów,
- udział w projektach jako ekspert domenowy w obszarze AML,
- definiowanie, analizę oraz uzgadnianie wymagań biznesowych,
- koordynację współpracy pomiędzy obszarem AML, biznesem, IT, compliance, bezpieczeństwem oraz dostawcami zewnętrznymi,
- nadzór nad realizacją wymagań AML w ramach prowadzonych inicjatyw projektowych,
- analizę zagadnień związanych z KYC, CDD, EDD, PEP, sankcjami oraz monitoringiem transakcji,
- udział w przeglądach procesów oraz identyfikacji luk kontrolnych,
- wsparcie testów UAT oraz odbiorów rozwiązań AML,
- przygotowywanie materiałów na potrzeby komitetów, audytów oraz kontroli,
- tworzenie i aktualizację dokumentacji projektowej oraz procesowej,
- prowadzenie szkoleń i warsztatów dla interesariuszy projektu,
- promowanie dobrych praktyk AML w organizacji,
- rozwój oraz wsparcie aplikacji wykorzystywanych w obszarze AML,
- model współpracy: hybrydowy (2x w miesiącu w Warszawie), ,
- stawka do 135 PLN/h w oparciu o współpracę B2B.
Treść ogłoszenia pochodzi z No Fluff Jobs i należy do jego autora.
Historia ogłoszenia
brak zapisanych zmian treści- Pojawiła się też na theprotocol.it
Ta sama oferta, możesz aplikować przez oba portale.
- Opublikowana na No Fluff Jobs
- Pojawiła się też na pracuj.pl
Ta sama oferta, możesz aplikować przez oba portale.
- Pojawiła się też na justjoin.it
Ta sama oferta, możesz aplikować przez oba portale.
- Wcześniejsze ogłoszenie na to stanowisko
Ta firma już szukała kogoś do tej roli: Business Analyst (AML) (pracuj.pl, 10 września 2026–11 października 2026).
Widełki wtedy: B2B 100–135 zł netto/godz..
- Wcześniejsze ogłoszenie na to stanowisko
Ta firma już szukała kogoś do tej roli: Business Analyst (AML) (justjoin.it, 15 września 2026–10 października 2026).
Widełki wtedy: B2B 16 000–22 680 zł netto/mies..
Zmiany w ogłoszeniach zapisujemy od 26 września 2026 r. Widzimy je przy kolejnych odwiedzinach portalu, więc data może się różnić o kilka godzin.