ASTEK Polska · Warszawa, Katowice

Analityk KYC/AML (K/M)

Opublikowana dziś

JuniorBezpieczeństwoMin. 1 rok doświadczeniaZdalnie

W skrócie

zdania wybrane z oferty

Minimum rok doświadczenia zawodowego w obszarze AML/KYC, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji procesów i przeglądów KYC.
Realizacja przeglądów KYC oraz weryfikacja klientów zgodnie z wymaganiami AML/CFT.
Praktyczna znajomość publicznych rejestrów i baz danych oraz umiejętność pozyskiwania i analizy informacji wykorzystywanych w procesach KYC/PSK.

Wymagane

KYC/AML

Mile widziane

ACAMS

z No Fluff Jobs

Minimum rok doświadczenia zawodowego w obszarze AML/KYC, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji procesów i przeglądów KYC.

Praktyczna znajomość publicznych rejestrów i baz danych oraz umiejętność pozyskiwania i analizy informacji wykorzystywanych w procesach KYC/PSK.

Doświadczenie w pracy z dokumentacją rejestrową, założycielską i korporacyjną mikroprzedsiębiorstw oraz firm z sektora MŚP.

Umiejętność weryfikacji dokumentów formalno-prawnych, takich jak umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały i dokumenty rejestrowe.

Doświadczenie w analizie struktur właścicielskich oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych dla różnych form prawnych podmiotów.

Znajomość przepisów i regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Wykształcenie wyższe.

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

Realizacja przeglądów KYC oraz weryfikacja klientów zgodnie z wymaganiami AML/CFT.
Analiza dokumentacji rejestrowej, korporacyjnej i założycielskiej podmiotów gospodarczych.
Weryfikacja struktur właścicielskich oraz identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.
Pozyskiwanie i analiza informacji z publicznych rejestrów oraz baz danych na potrzeby procesu KYC.
Ocena zgodności dokumentacji z wymogami regulacyjnymi i wewnętrznymi procedurami.
Przygotowywanie i utrzymywanie dokumentacji zgodnej ze standardami audytowymi oraz regulacjami AML.

Treść ogłoszenia pochodzi z No Fluff Jobs i należy do jego autora.

brak zapisanych zmian treści

31 października 2026
Od tego dnia ją śledzimy
Zmian sprzed tej daty nie znamy.
30 października 2026
Opublikowana na No Fluff Jobs

Zmiany w ogłoszeniach zapisujemy od 26 września 2026 r. Widzimy je przy kolejnych odwiedzinach portalu, więc data może się różnić o kilka godzin.