AML/KYC Specialist

🔍 Specjalista(ka) AML/KYC – dołącz do projektu!

Wspólnie z naszym Partnerem z sektora bankowości poszukujemy doświadczonego/ej specjalisty/ki do świadczenia usług jako AML/KYC Specialist. Projekt obejmuje kompleksową weryfikację klientów oraz ocenę ryzyka AML/CFT w instytucji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem niestandardowych form prawnych.

💡 ZAKRES USŁUG:

• Analiza struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów, w tym spółek osobowych i kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, związków wyznaniowych oraz kół gospodyń wiejskich.

• Weryfikacja dokumentów rejestrowych i założycielskich (umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały, rejestry) pod kątem spójności, kompletności i wiarygodności.

• Kontaktowanie się z klientami w celu uzupełnienia brakujących dokumentów i informacji oraz współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi banku.

• Ocena ryzyka AML/CFT w kontekście podejmowanych decyzji biznesowych oraz prowadzenie procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

• Prowadzenie procesu weryfikacji tożsamości klientów (KYC/PSK) oraz pozyskiwanie niezbędnych dokumentów i informacji identyfikacyjnych.

• Analiza i aktualizacja profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT banku, w tym identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.

🔍 WYMAGANE KOMPETENCJE:

• Doświadczenie w analizie i weryfikacji tożsamości oraz form prawnych klientów, w tym niestandardowych podmiotów (fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, związki wyznaniowe, koła gospodyń wiejskich).

• Udokumentowane doświadczenie w obszarze AML/KYC w instytucji finansowej, w szczególności przy obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw.

• Umiejętność analizy dokumentacji rejestrowej i założycielskiej oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.

• Obowiązkowe doświadczenie w stosowaniu polskich regulacji - must have!!!

• Wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii, finansów lub pokrewnym.

• Biegła znajomość języka polskiego.

Mile widziane:

• Doświadczenie w obsłudze KYC dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

• Znajomość wewnętrznych procedur i standardów audytowych stosowanych w sektorze bankowym.

• Wysoka samodzielność analityczna i zdolność do kompleksowego myślenia przy niejednoznacznych strukturach właścicielskich.

✨ OFERUJEMY:

• Nowy sposób na aplikowanie z AI Rekruterem (AIR) – w trakcie procesu możesz porozmawiać z wirtualnym rekruterem 24/7, bez czekania na telefon. Finalną decyzję zawsze podejmuje Opiekun Projektu.

• Współpracę w modelu projektowym, z rozliczeniem opartym na etapach i protokołach odbioru poszczególnych deliverables.

• Wsparcie po stronie Connectis w sprawach administracyjnych i rozliczeniowych związanych ze współpracą.

• Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych oraz meetupach technologicznych.

• 5 000 PLN za polecenie znajomych do naszych projektów.

• Elastyczna forma współpracy B2B.

• Szybki i zdalny proces.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Pragniemy poinformować że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

13556/OM