Specjalista/Specjalistka ds. planowania, projektowania i wdrażania rozwiązań AML/CFT Junior

Dla naszego klienta szukamy Specjalisty/Specjalistki ds. planowania, projektowania i wdrażania rozwiązań AML/CFT Junior.

Zakres świadczonej usługi:

• tworzenie standardów bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z tego zakresu oraz prowadzenia nadzoru nad ich wdrażaniem i funkcjonowaniem,

• przeprowadzanie oceny nowych produktów i usług w celu określenia poziomu ryzyka w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,

• analiza spraw dotyczących klientów posiadających podwyższony poziom ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,

• weryfikacja klientów w zakresie: zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych, realizacji przepisów dotyczących zamrażania wartości majątkowych oraz w zakresie realizacji transakcji z krajami podwyższonego ryzyka,

• aktualizacja oceny klienta w zakresie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,

• prowadzenie projektów związanych z wdrożeniem nowych regulacji dotyczących rozwiązań AML/CFT, w szczególności:

  • raportowanie postępów prac do Kierowników projektów powiązanych oraz Komitetu Sterującego,

  • identyfikacja ryzyka i rozwiązywania istotnych kwestii pojawiających się podczas prac projektowych we współpracy z Kierownikami projektów powiązanych,

  • nadzorowanie realizacji i odbioru produktów Projektu, takich jak: szczegółowy harmonogram projektu, plan komunikacji, szkolenia, plan wdrożenia, kryteria uruchomienia produkcyjnego.

Usługa wymaga kompetencji w zakresie:

• znajomości aktualnych przepisów prawa regulujących zagadnienia AML/CFT,

• umiejętności analizy przepisów i tworzenia wytycznych dla realizacji biznesowych wymagań w obszarze AML/CFT,

Oferujemy:

• umowa B2B

• przewidywany okres świadczenia usługi: ok 3 miesiące

• miejsce realizacji usługi także w siedzibie klienta: ul. Świętokrzyska 36, Warszawa.